股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-035

步步高商業連鎖股份有限公司

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十六次會議通知于2023年5月5日以電子郵件、微信的方式送達，會議于2023年5月8日以傳真表決的方式召開。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論并表決，審議并通過如下議案：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于簽訂抵押合同的議案》。

（1）同意將公司名下位于湘潭市雨湖區雨湖路街道韶山中路30號金湘潭商業廣場010111號和020101號的房產（第1-2層）（建筑面積7，147.85平方米）為公司在中國工商銀行股份有限公司湘潭市湘江支行不超過1.1億元的貸款提供抵押擔保，期限5年。

（2）同意將公司名下位于岳塘區沃土路與商城路交叉口東南角的土地（面積49，544.46平方米）為公司在中國工商銀行股份有限公司湘潭市湘江支行的新增貸款不超過2000萬元提供抵押擔保，期限5年。

三、備查文件目錄

1、《公司第六屆董事會第四十六次會議決議》；

特此公告。

步步高商業連鎖股份有限公司董事會

二○二三年五月九日

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標簽:

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