證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-037

益豐大藥房連鎖股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

全體董事均親自出席本次董事會。

無董事對本次董事會議案投反對/棄權票。

本次董事會全部議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日以電子郵件方式發出第四屆董事會第二十五次會議通知，會議于2023年5月8日以通訊方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議由董事長高毅先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

(一)《關于公司最近三年加權平均凈資產收益率及非經常性損益的鑒證報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權平均凈資產收益率及及非經常性損益的鑒證報告》（天健審〔2023〕2-332號）。

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告的《關于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權平均凈資產收益率及及非經常性損益的鑒證報告》。獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

(二)《關于增加2022年年度股東大會提案的議案》

根據《公司法》及《公司章程》的規定，為審議《公司最近三年加權平均凈資產收益率及非經常性損益的鑒證報告》，提請公司2022年年度股東大會增加審議如下提案：

1、關于公司最近三年加權平均凈資產收益率及非經常性損益的鑒證報告的議案

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告的《關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告》

特此公告

益豐大藥房連鎖股份有限公司

董事會

2023年5月9日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-038

益豐大藥房連鎖股份有限公司

第四屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

全體監事均親自出席本次監事會。

無監事對本次監事會議案投反對/棄權票。

本次監事會全部議案均獲通過。

一、監事會會議召開情況

益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日以電子郵件方式發出第四屆監事會第二十二次會議通知，會議于2023年5月8日在以通訊方式召開，應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議由監事會主席陳斌先生召集并主持，采用記名投票方式，通過了如下議案：

（一）《關于公司最近三年加權平均凈資產收益率及非經常性損益的鑒證報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權平均凈資產收益率及及非經常性損益的鑒證報告》（天健審〔2023〕2-332號）。

表決情況為：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

益豐大藥房連鎖股份有限公司

監事會

2023年5月9日

證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-039

益豐大藥房連鎖股份有限公司

關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2023年5月18日

3.股權登記日

■

二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：寧波梅山保稅港區厚信創業投資合伙企業（有限合伙）

2.提案程序說明

公司已于2023年4月28日公告了股東大會召開通知，單獨持有21.65%股份的股東寧波梅山保稅港區厚信創業投資合伙企業（有限合伙），在2023年5月8日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3.臨時提案的具體內容

《關于公司最近三年加權平均凈資產收益率及非經常性損益的鑒證報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權平均凈資產收益率及及非經常性損益的鑒證報告》（天健審〔2023〕2-332）。

三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月28日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年5月18日 14點00分

召開地點：湖南省長沙市金洲大道68號益豐醫藥物流園三樓會議室

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1至議案10已經公司2023年4月26日召開的第四屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容已于2023年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體披露。

議案11已經公司2023年5月8日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內容已于2023年5月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體披露。

2、特別決議議案：議案6、議案10、議案11

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5-議案7、議案11

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

特此公告。

益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會

2023年5月9日

● 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

授權委托書

益豐大藥房連鎖股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

冷鏈服務業務聯系電話：13613841283

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