青島海容商用冷鏈股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

時間：2023-12-24 00:52:13來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

原標題：青島海容商用冷鏈股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

（上接B61版）

（四）資金來源

公司將以自有資金回購上述激勵對象所持有的不符合解除限售條件的16，122股限制性股票。

四、本次回購注銷后公司股本結構的變動

公司本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本預計將由386，446，461股減少至386，430，339股。公司股本結構變動如下：

五、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營結果產生實質性的影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續履行勤勉職責，為股東創造更大的價值。

六、監事會意見

公司本次回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項，符合《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》以及《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規的規定，決策審批程序合法、合規，不存在損害公司及股東的利益的情形。

綜上，監事會一致同意公司回購注銷4名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

七、法律意見書的結論意見

（一）公司本次注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票相關事項已取得現階段必要的批準與授權；

（二）本次注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票相關事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《激勵計劃（草案）》的有關規定。

八、備查文件

1、青島海容商用冷鏈股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議；

2、青島海容商用冷鏈股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議；

3、青島海容商用冷鏈股份有限公司監事會關于第四屆監事會第十二次會議相關事項的意見；

4、德恒上海律師事務所關于青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的法律意見。

特此公告。

董事會

2023年12月23日

證券代碼:603187 證券簡稱:海容冷鏈公告編號：2023-070

青島海容商用冷鏈股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年1月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年1月9日 14點00分

召開地點：青島海容商用冷鏈股份有限公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年1月9日

至2024年1月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案經公司2023年12月22日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年12月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的相關公告。

2、特別決議議案：2、3.01

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3（3.01-3.04））

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、會議登記方法

1、公司法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其法定代表人身份的有效證明、法人股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人的授權書、法人股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續。其他非自然人股東登記方法參考法人股東執行；

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證（復印件）、授權委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證辦理出席會議登記手續；

3、異地股東可以信函、傳真或電子郵件方式（dm@chinahiron.com）辦理出席登記，不接受電話登記。傳真和郵件以股東來電確認公司收到為準，信函到達以收到地郵戳時間為準，信函上請注明“股東大會登記手續”字樣；上述登記資料應在2024年1月5日17:00前送達公司；

4、登記時間：2024年1月5日10:00至17:00；

5、登記地點：青島海容商用冷鏈股份有限公司研發中心會議室。

六、其他事項

1、現場參會人員需于會議召開前半小時到達會議地點，攜帶相關身份證明材料、股東賬戶卡等原件，以便驗證入場；

2、與會股東的交通費、食宿費自理；

3、會議咨詢：

聯系電話：0532-58762750；

聯系電子郵箱：dm@chinahiron.com；

聯系人：王東海。

特此公告。