證券代碼：603237 證券簡稱：五芳齋 公告編號：2023-015

浙江五芳齋實業股份有限公司

關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江五芳齋實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月22日召開第九屆董事會第六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將具體情況公告如下：

2023年3月8日，公司完成了2023年限制性股票激勵計劃的授予登記，向80名激勵對象授予限制性股票200萬股。經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗〔2023〕68號）驗證確認，公司注冊資本由人民幣100,743,000.00元增加至102,743,000.00元，總股本由100,743,000股增加至102,743,000股。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳齋實業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃授予結果公告》（公告編號：2023-014）。

現擬對《浙江五芳齋實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款進行修訂，同時授權管理層辦理相關工商變更登記等手續。

本次《公司章程》具體修訂情況如下：

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除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

公司2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，同意授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等。因此，本次修改《公司章程》在2023年第一次臨時股東大會的授權范圍內，無需再提交股東大會審議。

變更后的《公司章程》以市場監督管理部門最終核準、登記的情況為準。修訂后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

浙江五芳齋實業股份有限公司董事會

2023年3月23日

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